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Transparence Financière et Vie Privée : Les Enjeux Complexes de l'Identification des Bénéficiaires Effectifs
La notion de bénéficiaire effectif constitue un pilier essentiel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (réglementation connue sous les acronymes LCB-FT ou AML en anglais). L'identification et la collecte des informations concernant les bénéficiaires effectifs forment la base de la connaissance client.